Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литвы оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на 8,23 миллиона евро по обвинению в нарушении санкций против рф при переводе и обмене валюты.Об этом сообщает FNTT.Это рекордный штраф, назначенный FNTT за нарушение международных санкций. Кроме того, еще один штраф на сумму свыше 1,06 млн евро был выписан компании за нарушение Закона о предотвращении отмывания средств и финансировании терроризма.Как установили в литовском МВД, компания Payeer была зарегистрирована в Литве в октябре 2022 года. Фактическую деятельность в стране криптосервис начал в январе 2023 года, когда его одноименный предшественник, зарегистрированный в Эстонии, отозвал лицензию.В FNTT утверждают, что криптовалютная платформа Payeer.com позволяла своим клиентам, преимущественно гражданам россии, совершать транзакции в рублях из российских банков, находящихся под санкциями ЕС. Также компания предоставляла физическим и юридическим лицам из россии услуги по владению и управлению криптовалютными кошельками.За полтора года клиентами Payeer стали не менее 213 тысяч человек, а выручка компании превысила 164 миллиона евро, отмечается в заявлении МВД.«Компания нарушила не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов, личности клиентов компании не были должным образом установлены и проверены намеренно, чтобы не потерять значительную часть доходов», — заявили в ведомстве.