Суд США обязал мужчину выплатить $3,4 млрд денежной компенсации за организацию мошеннической схемы с использованием криптовалюты. Назначенный штраф уже назвали одним из крупнейших в истории страны.
Соответствующее решение вынес окружной суд Техаса по иску Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Как сообщил финрегулятор, создатель и бывший гендиректор Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиус Йоханнес Стейнберг будет вынужден заплатить $1,73 млрд в качестве возмещения ущерба жертвам криптопирамиды и еще столько – как гражданский штраф.
В CFTC это уже назвали крупнейшим гражданским денежным штрафом, назначенным по иску комиссии, а созданную Стейнбергом криптопирамиду – крупнейшим мошенничеством с использованием биткоинов, с которым сталкивалось ведомство.
Согласно результатам расследования, он и его сообщники занимались международной многоуровневой маркетинговой схемой и вымогали биткоины у представителей общественности с целью участия в незарегистрированном товарном пуле. Фактически клиенты компании инвестировали криптовалюту для внебиржевой розничной торговли иностранной валютой (Forex).
Однако оказалось, что платформы Trade300, на которой якобы торговала MTI, вовсе не существовало. Все отчеты о «торгах», которые предоставлялись инвесторам, были поддельными.
В результате с мая 2018 года по март 2021 года компания незаконно присвоила более 29,4 тыс. BTC, а жертвами аферы стали не менее 23 тыс. человек в США и других странах. Однако выплату компенсации пострадавшим усложняет то, что на момент задержания стоимость украденной криптовалюты превышала $1,7 млрд, но с тех пор курс биткоина сильно упал, и цена снизилась до $867 млн. К тому же, у осужденных может не быть необходимых средств.
CFTC подала иск к Корнелиусу Йоханнесу Стейнбергу в 2022 году – после того, как его добавили в базу Интерпола по запросу ЮАР, гражданином которой он является. В декабре 2021 года мужчина был задержан в Бразилии, куда бежал в попытке скрыться от правосудия.
Ему предъявили обвинения по нескольким пунктам, в том числе мошенничество с валютными операциями, мошенничество в качестве оператора товарного пула, а также нарушение и несоблюдение правил регистрации. Кроме штрафа, ему навсегда запретила торговать на любых рынках, которые регулируются CFTC.
Ранее OBOZREVATEL сообщал об иске CFTC к крупнейшей криптовалютной бирже в мире Binance. Регулятор обвинил площадку в отсутствии регистрации и нарушении регулирования товарных рынков США.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!