Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus рассылает сообщения российским клиентам о закрытии их счетов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust, предоставляющую юридические и финансовые услуги клиентам на Кипре.
По словам директора компании Елены Сахаровой, в письме клиентов информируют, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения послания, поскольку пользовательские данные не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента».
Отмечается, что поводом для закрытия счетов может быть налоговое резидентство РФ, наличие дохода от санкционного бизнеса в России, «нетипичный» вид на жительство на Кипре, например, категорий F или «визитер», а также виза «цифрового кочевника».
Рассылая регулярные запросы банка о предоставлении информации об оплате коммунальных услуг, банкиры выясняют, действительно ли клиент живет на острове.
Вместе с тем, как пишет издание, счета россиян закрывает не только Bank Of Cyprus, но и другие местные банки, включая подразделения греческих Hellenic Bank и Alpha Bank. Новые ограничения могут быть связаны с опасениями банков попасть под американские санкции из-за работы с российскими клиентами.
Ранее сообщалось. что ЕС ввел санкции против трех частных банков РФ.
Напомним, российский банк ВТБ объявил о рекордных убытках.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet