Финрегулятор Техаса заподозрил 14 криптовалютных компаний в мошенничестве

Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) издал три экстренных постановления о прекращении деятельности 14 криптовалютных компаний. В пресс-релизе регулятор называет их инвестиционными мошенниками.

Первый документ касается десяти организаций и связанного с ними человека — Джеймса Бланделла. В TSSB считают, что через аккаунты в социальных сетях он предлагал инвестиции в бинарные опционы, форекс-продукты и криптовалюты.

Свой опыт Бланделл подтверждал лицензией, которую регулятор считает поддельной. Среди проектов предполагаемого мошенника TSSB назвал Proactive Expert Trading, AntPoolTop Mining, CryptoTradeFXWay и ExpertTrades247.

Во втором документе упоминаются три компании: Binary Trade Forex, FX Trades и IQTrade. По данным регулятора, у них нет регистрации для торговли ценными бумагами в штате.

В третьем постановлении TSSB говорит об инвестиционной форекс-платформе GenuisPlanFxPro. Компания утверждала, что имела несколько международных финансовых лицензий.

Представители совета указали на ключевую особенность, объединяющую мошеннические инвестиционные платформы — активное присутствие в интернете для привлечения жертв.

«Недобросовестные участники рынка знают, как использовать социальные сети и сайты, чтобы создать видимость законных операций», — говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда техасский регулятор принимает меры в отношении сомнительных криптовалютных компаний. В 2017 году TSSB через суд добился приостановки деятельности фирмы USI-Tech Limited, обвинив ее в незаконном продвижении инвестиционных биткоин-продуктов.

В 2018 году совет издал аналогичное постановление в отношении криптовалютного проекта Bitconnect. В документе говорилось, что выпускаемые токены не зарегистрированы и нарушают законодательство штата.

Напомним, в апреле 2020 года TSSB прекратил деятельность майнинговой фирмы Ultra BTC Mining LLC. Она успела привлечь от инвесторов $18 млн, но не имела регистрации в Техасе и не раскрывала данные о финансовых результатах.